证券代码：600538           证券简称：国发股份      公告编号：临 2014-053


                   北海国发海洋生物产业股份有限公司

                    第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司于 2014 年 8 月 21 日以现场与通讯表决
相结合的方式召开了第八届董事会第七次会议。本次会议通知及材料于 2014 年
8 月 11 日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人（公司董事喻陆通过通讯表决方式参会）。会议的召集、召
开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议由公司
董事长潘利斌主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2014 年半年度报告全文和摘要》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》的规定，同意公司编制的《关于 2014 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见 2014 年 8 月 23 日《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
披露的公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于转让北海国发房地产开发有限公司 5%股权的议案》
    北海国发房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）：成立于 2010
年 6 月 28 日，注册资本为 3,200 万元，法定代表人：周丹，住所为北海市北
京路 9 号，经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，自有物业租赁。北
海和安贸易有限责任公司持有其 95%的股权，本公司持有其 5%的股权。
    经广西德实会计师事务所有限公司审计（审计报告号码为：德实会审字
[2014]第 027 号），截至 2014 年 3 月 24 日，房地产公司总资产 2,628.12 万元，
总负债 7.96 万元，净资产 2,620.16 万元，每股净资产为 0.82 元/股。
    同意本公司将持有房地产公司 5%的股权(160 万股)以 250 万元的价格转让
给王大威。转让完成后，本公司不再持有房地产公司任何股份。
     本议案不构成关联交易。本公司转让房地产公司 5%的股权产生的收益为
90 万元，公司本次转让股权产生的收益占公司 2013 年底经审计归属于上市公司
股东净利润的 8.4%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                         北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                                     董    事   会

                                              二〇一四年八月二十三日