证券代码：600538           证券简称：国发股份    公告编号：临 2014-054


                   北海国发海洋生物产业股份有限公司

                    第八届监事会第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2014 年 8 月 21 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司通过现
场会议方式召开第八届监事会第四次会议，监事会会议通知和材料于
2014 年 8 月 11 日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数 3 名，实
际出席会议的监事人数 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经审议做出如下决议：

    一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》；

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监

事对《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审

核意见：

    （1）2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映

公司 2014 年上半年的经营财务状况；

    （3）在出具本意见前，未发现参与 2014 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2014 年半年度报告所披

露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。

                             北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                         监 事   会

                                   二〇一四年八月二十三日