证券代码：600538           证券简称：国发股份    公告编号：临 2014-062


                   北海国发海洋生物产业股份有限公司

                    第八届监事会第五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2014 年 10 月 29 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司通过通
讯表决方式召开第八届监事会第五次会议，监事会会议通知和材料于
2014 年 10 月 25 日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数 3 名，
实际出席会议的监事人数 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经审议做出如下决议：

    一、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

    2014 年财政部发布了一系列会计准则，根据要求，公司于准则

文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则，并按要求对涉及到需

追溯调整或变更的财务报表项目做了相应调整。本次会计政策变更是

公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法

律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，

同意本次会计政策的变更。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13

号—季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和《上海证券交


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易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定以及上海证券交易所

《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》要求，

公司监事会认真审核了公司 2014 年第三季度报告，认为：

    （1）公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真

实、公允地反映了公司 2014 年第三季度经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为；（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2014 年第三

季度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                        监 事    会

                                    2014 年 10 月 31 日




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