股票代码：600538     股票简称：国发股份      公告编号：临2014-068



             北海国发海洋生物产业股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年11月20日通

过传真等通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议，本次会议

通知和议案材料于2014年11月15日以书面及电子邮件形式送达

全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决

董事9人，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议通过如下议案：

    审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

    为了更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，同意对

公司的组织机构做出如下调整：

    1、同意撤销房地产项目部和企业管理部；

    2、同意将物业管理部合并到总裁办公室；

   3、同意将审计部从公司内部职能部门中独立出来，由董事会

管理。

     公司调整后的组织机构图为：
                                        股东大会


                                                               监事会

                                           董事会


               董事会秘书



            董事会审        董事会薪酬与           董事会战    董事会提
                                                                                审计部
            计委员会          考核委员会           略委员会    名委员会

                                           总 裁



            副总裁            副总裁                副总裁      财务总监




     董事          人力          总裁                财        产品          投资
     会办          资源          办公                务        研发          管理
     公室          部              室                部        中心          部



   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                   北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                                          董   事       会

                                           二〇一四年十一月二十二日