股票代码：600538      股票简称：国发股份         公告编号：临2014-075


           北海国发海洋生物产业股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北海国发海洋生物产业股份有限公司于 2014 年 12 月 29 日通过传真等通讯
表决方式召开第八届董事会第十次会议，本次会议通知及材料于 2014 年 12 月
25 日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律、法规的规定。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于对北海国发大酒店中央空调计提减值准备的议案》
    由于北海国发海洋生物产业股份有限公司大酒店的中央空调使用超过 10
年，维修和使用成本较高，公司 2014 年 6 月对酒店进行装修改造时，将中央空
调改为分体空调，原中央空调停用。中央空调原购入价为 650.2 万元，至 2014
年 11 月 30 日已计提折旧 310.8 万元，账面净值为 339.4 万元。由于该中央空调
已闲置和终止使用，并且该资产陈旧过时，可收回金额较低，根据公司《固定资
产管理制度》的规定，同意对酒店的中央空调计提资产减值 320.8 万元。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过《北海国发大酒店装修改造损失的议案》
     由于北海国发海洋生物产业股份有限公司大酒店的设施、设备陈旧，于
2004 年装修后已使用 10 年时间。2014 年 6 月经公司董事会同意开始对国发大酒
店进行翻新改造，将陈旧及不适合经营功能的区域进行拆除、改造。现酒店已完
成对拆除原装修资产的清理工作，该部分资产原值是 1343.85 万元，至 2014 年
11 月 30 日止已计提折旧 487.99 万元，账面净值为 855.86 万元。同意对拆除原
装修资产进行报废，形成损失 855.86 万元。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过《内部控制缺陷认定标准》
    为了完善公司内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工

作有效开展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及

其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，同意确定

《北海国发海洋生物产业股份有限公司内部控制缺陷认定标准》，具体内容详见

2014 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                      北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                  董    事   会

                              2014 年 12 月 31 日