证券代码：600538           证券简称：国发股份         公告编号：临 2015-017

              北海国发海洋生物产业股份有限公司
                第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 4 月 10 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）

在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第六次会议，监事会会议通知和材料

于 2015 年 4 月 1 日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数 3 名，实际出席会议

的监事人数 3 名，会议由公司监事会主席李钟华女士主持，会议的召集、召开和

表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

    经与会监事审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

    二、审议通过《2014 年度财务决算报告》

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

    三、审议通过《2014 年度报告全文及摘要》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司

2014 年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

    （1）2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；


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    （2）2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2014 年度的经营财务状况；

    （3）在出具本意见前，未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；

    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2014 年度报告所披露的内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

    四、审议通过《2014 年度利润分配预案》

    公司 2014 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了

标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 2014 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为

-49,195,976.64 元，2014 年末累计可供投资者分配的利润为-409,756,503.78 元，

2014 年末资本公积金为 586,891,392.55 元。

    根据《公司章程》第二百二十一条现金分红的条件之一为“公司在当年盈利

且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”

    由于公司 2014 年度亏损且 2014 年末累计可供投资者分配的利润为负数，因

此，同意公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

    五、审议通过《关于支付公司 2014 年度会计师事务所审计费用及聘请公司

2015 年度会计师事务所的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2014 年度财务审计中恪尽职

守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项业务。根

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据公司与该所签订的业务约定书的完成情况，同意向其支付 2014 年度的审计业务

费用人民币 55 万元整，审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。

    为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构，年度财务审计费用为人民

币 55 万元。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

    六、审议通过《关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案》

    为了做好公司的内部控制工作，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年度内部控制审计机构，内控审计费用为 15 万元人民币。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

    七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有利于提

高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影

响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在

损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9

亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本

约定的短期理财产品。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

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    八、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》

    经认真审阅《2014 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司董事会已按照

《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其

在 2014 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对

公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关

制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控

制与防范作用，能够得到有效地执行。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。

    九、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    经认真审阅《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监

事会认为：2014 年公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金使

用管理制度》，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违

规情形。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效

表决权的【100】%。
    特此公告。



                                         北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                                   监   事   会

                                            二〇一五年四月十四日




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