证券代码：600538       证券简称：国发股份       公告编号：临 2015-018


                 北海国发海洋生物产业股份有限公司
                 关于召开 2014 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2015年5月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2014 年度股东大会
(二)      股东大会召集人：公司董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2015 年 5 月 6 日上午 10 点 00 分
   召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司办公楼二楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 6 日
                         至 2015 年 5 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



                                       1
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)       涉及公开征集股东投票权
       不涉及
二、       会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
    序号              议案名称                                          恢复表决权
                                             A 股股   B 股股   优先股
                                                                        的优先股股
                                               东       东       股东
                                                                            东
非累积投票议案
1            2014 年度董事会工作报告             √
2            2014 年度监事会工作报告             √
3            2014 年度财务决算报告               √
4            2014 年度报告全文及摘要             √
5            2014 年度利润分配预案               √
6            关于支付公司 2014 年度会计师        √
             事务所审计费用及聘请公司 2015
             年度财务报告审计机构的议案
7            关于聘请公司 2015 年度内控审        √
             计机构的议案
8            关于使用部分闲置募集资金进行        √
             现金管理的议案


1、 上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第六次会议
审议通过，详见 2015 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司
发布的公告及相关内容。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


三、       股东大会投票注意事项
      (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
                                             2
          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)      同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
          复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码          股票简称       股权登记日
         Ａ股             600538           国发股份        2015/4/29
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
       1、登记时间：
       2015 年 5 月 4 日（8:30-12:00,14:00:-17:30）
       2015 年 5 月 5 日（8:30-12:00,14:00:-17:30）
       2、登记地点：广西北海市北部湾中路 3 号国发股份董事会办公室。
       3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地股
东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件


                                       3
      法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人另加法人
授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证
进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。授权委托书格式
参照附件 1。
六、     其他事项
      1. 与会股东交通费、食宿费自理。
      2. 会议联系人：李勇、黎莉萍     联系电话：0779-3200619
         传    真：0779-3200618       邮编：536000
         地    址：广西北海市北部湾中路 3 号
      特此公告。


                                    北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
                                                            2015 年 4 月 14 日


报备文件：北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议


附件 1：授权委托书
                            授权委托书
北海国发海洋生物产业股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序号                  非累积投票议案名称                同意      反对     弃权
  1       2014 年度董事会工作报告
  2       2014 年度监事会工作报告
  3       2014 年度财务决算报告
  4       2014 年度报告全文及摘要
  5       2014 年度利润分配预案
  6       关于支付公司 2014 年度会计师事务所审计费
          用及聘请公司 2015 年度财务报告审计机构的
                                         4
         议案
  7      关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案
  8      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
         议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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