北海国发海洋生物产业股份有限公司
         独立董事关于第八届董事会第十三次会议
                   相关议案的独立意见

    2015 年 5 月 28 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下
简称“公司”）召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》。我们作为北海
国发海洋生物产业股份有限公司的独立董事，就上述事项发表以下独
立意见：
    关于对《控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》的独
立意见
    本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者和公司利益的
情形；关联交易议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关
联董事潘利斌先生、尹志波先生和胡晓珊先生依法回避表决,审议和
表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司
章程》的规定。综上所述，我们同意公司向控股子公司湖南国发提供
2,000 万元的借款。


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