股票代码：600538         股票简称：国发股份         公告编号：临2015-041



             北海国发海洋生物产业股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 07 月 23 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第八
次会议的通知，本次会议于 2015 年 08 月 04 日以通讯表决方式召开，
会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召集、召开和
表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
       会议审议通过了如下决议：


       一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
       根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全体监事
对《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意
见：
       （1）2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
       （2）2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司
2015 年上半年的经营财务状况；
       （3）在出具本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；

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    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2015 年半年度报告所披露
的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监
事会有效表决权的【100】%。


    二、审议通过了《关于 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    经认真审阅《关于 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》，监事会认为：2015 年上半年公司募集资金的存放、使用、
管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更
投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监
事会有效表决权的【100】%。


    特此公告。




                              北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                         监   事   会
                                      2015 年 08 月 06 日




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