北海国发海洋生物产业股份有限公司
 第八届董事会审计委员会 2015 年第三次会议决议

    2015 年 07 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会以通讯表决
方式召开了 2015 年第三次会议，本次会议应出席董事 3 人，实际出
席的董事 3 人。会议审议通过如下议案：


    一、审议通过了《公司 2015 年半年度财务报告》
    公司财务部门编制的 2015 年半年度会计报表编制合理，客观、
公正地反映了公司 2015 年上半年的生产经营情况，同意向董事会提
交该报告。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于下属子公司向公司借款的关联交易议案》
   公司向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司提供期限为 1
个月的短期人民币借款 3,000 万元，有利于缓解该公司流动资金紧张
的局面，降低该公司的财务费用。公司向其收取的资金占用费按市场
原则公允定价，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意
将上述议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。


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