股票代码：600538        股票简称：国发股份        公告编号：临2016-006


           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 01 月 15 日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会
第十七次会议的通知，并同时以电子邮件方式发出了会议资料。本次会
议于 2016 年 01 月 24 日在北京市朝阳区潘家园华威里 26 号北京广西大
厦三楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
本次会议由公司董事长潘利斌主持，公司 3 名监事李钟华、孙文涛、陈
燕及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波
动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 02 月 05 日起
继续停牌，预计停牌不超过一个月。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
董事会有效表决权的【100】%。
   具体内容详见公司同日披露的《北海国发海洋生物产业股份有限公
司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临 2016-007
号）。

   特此公告。




                             北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                       董   事 会
                                   2016 年 01 月 25 日