股票代码：600538          股票简称：国发股份          公告编号：临 2016-032


           北海国发海洋生物产业股份有限公司
                 关于重大资产重组进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 03 月 02 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公
司于 2016 年 03 月 04 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
     2016 年 03 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对
北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披
露的问询函》（上证公函[2016]0225 号）（以下简称“问询函”），具体
详见 2016 年 03 月 11 日公司披露的《关于收到上海证券交易所问询
函的公告》（临 2016-018 号）。
     根据上海证券交易所问询函的要求，公司积极组织相关各方逐一
落实，并对本次发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行补充和
完善，公司的独立财务顾问、会计师事务所、评估事务所和律师事务
所也根据《问询函》的要求分别进行了核查和回复，具体内容详见公
司于 2016 年 03 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。公司股票于 2016 年 03 月 21 日复牌。
     公司股票复牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组
涉及的各项工作。目前，相关财务顾问、评估、审计工作正在进行中。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有
关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。

    特此公告。




                             北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2016 年 04 月 02 日