股票代码：600538        股票简称：国发股份        公告编号：临2016-063



              北海国发海洋生物产业股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 10 月 4 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事
会第二十四次会议的通知，本次会议于 2016 年 10 月 9 日以通讯表决
方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于控股子公司湖南国发向银行申请授信的议案》。
    为优化湖南国发精细化工科技有限公司的贷款结构，降低融资成
本，同意公司控股 50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司
向中国银行股份有限公司岳阳市分行临湘市支行申请 3,000 万元的
授信额度。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。


                   北海国发海洋生物产业股份有限公司
                            董      事       会
                           2016 年 10 月 10 日