证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：2017-021
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,747,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事董事会秘书李勇先生、财务总监尹志波先生、北京市时代九和律师
事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告暨第八届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告暨第八届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
3、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
4、 议案名称：《2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
5、 议案名称：《2016 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
6、 议案名称：《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
7、 议案名称：《关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
8、 议案名称：《关于确定公司董事津贴的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
9、 议案名称：《关于确定公司监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
10、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,718,681 99.9868 29,000 0.0132 0 0
11、 议案名称：《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
4
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选 举潘利斌先生为公 司 219,718,681 99.9868 是
第九届董事会董事
12.02 选 举喻陆先生为公司 第 219,718,681 99.9868 是
九届董事会董事
12.03 选 举甄青女士为公司 第 219,718,681 99.9868 是
九届董事会董事
12.04 选 举王天广先生为公 司 219,718,681 99.9868 是
第九届董事会董事
12.05 选 举尹志波先生为公 司 219,718,681 99.9868 是
第九届董事会董事
12.06 选 举李勇先生为公司 第 219,718,681 99.9868 是
九届董事会董事
13、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 选举韩雪女士为公司第 219,718,681 99.9868 是
九届董事会独立董事
13.02 选举贺志华先生为公司 219,718,681 99.9868 是
第九届董事会独立董事
13.03 选举邓超女士为公司第 219,718,681 99.9868 是
九届董事会独立董事
14、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举吕秋军先生为公司第九 219,718,681 99.9868 是
届监事会非职工代表监事
14.02 选举黄振华先生为公司第九 219,718,681 99.9868 是
届监事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
5
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2016 年度利润分配预案》 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
6 《关于聘请 2017 年度财务报 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
告审计机构的议案》
7 《关于聘请 2017 年度内控审 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
计机构的议案》
8 《关于确定公司董事津贴的 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
议案》
9 《关于确定公司监事津贴的 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
议案》
10 《关于使用闲置募集资金进 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
行现金管理的议案》
11 《关于控股子公司湖南国发 19,353,064 99.8504 29,000 0.1496 0 0
向公司借款的关联交易议案》
12.01 选举潘利斌先生为公司第九 19,353,064 99.8504
届董事会董事
12.02 选举喻陆先生为公司第九届 19,353,064 99.8504
董事会董事
12.03 选举甄青女士为公司第九届 19,353,064 99.8504
董事会董事
12.04 选举王天广先生为公司第九 19,353,064 99.8504
届董事会董事
12.05 选举尹志波先生为公司第九 19,353,064 99.8504
届董事会董事
12.06 选举李勇先生为公司第九届 19,353,064 99.8504
董事会董事
13.01 选举韩雪女士为公司第九届 19,353,064 99.8504
董事会独立董事
13.02 选举贺志华先生为公司第九 19,353,064 99.8504
届董事会独立董事
13.03 选举邓超女士为公司第九届 19,353,064 99.8504
董事会独立董事
14.01 选举吕秋军先生为公司第九 19,353,064 99.8504
届监事会非职工代表监事
14.02 选举黄振华先生为公司第九 19,353,064 99.8504
届监事会非职工代表监事
股东彭韬持有公司 22,514,600 股股票，占公司总股本的 4.85%，但鉴于其与
控股股东朱蓉娟系一致行动关系，故其对本次股东大会全部议案的投票情况未计
入上表所述的 5%以下股东表决结果中。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案 4 为特别决议议案。
6
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：黄昌华、韦微
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以
及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2017 年 5 月 16 日
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