国发股份：第九届董事会第一次会议决议公告2017-05-16
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临 2017-022
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由潘利斌先生主持，会议的召集、召开
和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举潘利斌先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议
案》
（1）同意选举潘利斌先生、贺志华先生、喻陆先生、王天广先
生、甄青女士为公司第九届董事会战略委员会委员，由潘利斌先生担
任主任委员。
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表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
（2）同意选举韩雪女士、邓超女士、喻陆先生为公司第九届董
事会审计委员会委员，由韩雪女士担任主任委员。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
（3）同意选举贺志华先生、潘利斌先生、邓超女士为公司第九
届董事会提名委员会委员，由贺志华先生担任主任委员。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
（4）同意选举邓超女士、韩雪女士、甄青女士为公司第九届董
事会薪酬与考核委员会委员，由邓超女士担任主任委员。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
以上人员的任期与公司第九届董事会董事的任期相同。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长的提名，同意董事会聘任潘利斌先生（简历附后）
为公司总裁(兼)，聘期自 2017 年 05 月 15 日起至 2020 年 05 月 14 日
止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
（1）根据总裁潘利斌先生的提名，同意聘任尹志波先生（简历
附后）为公司财务总监、副总裁，聘期自 2017 年 05 月 15 日起至 2020
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年 05 月 14 日止；同意聘任李勇先生（简历附后）为公司副总裁，聘
期自 2017 年 05 月 15 日起至 2020 年 05 月 14 日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
（2）根据董事长潘利斌先生的提名，同意董事会聘任李勇先生为
公司董事会秘书（兼），聘期自 2017 年 05 月 15 日起至 2020 年 05
月 14 日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
公司独立董事对董事会聘请公司高级管理人员的议案进行审议
并发表了以下独立意见：
（1）经审阅潘利斌先生、尹志波先生、李勇先生的履历等相关
资料，未发现上述人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，也没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之
现象，亦没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理
人员的情形。
（2）本次聘任的高级管理人员任职资格和聘任程序符合有关法
律法规和公司章程的规定。
（3）上述人员具有多年企业管理的相关工作经历,具备担任上市
公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘的岗位。
同意公司聘任潘利斌先生为公司总裁，聘任尹志波先生为公司财
务总监、副总裁，聘任李勇先生为公司副总裁兼董事会秘书。
5、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
为了充分调动公司高管工作的积极性和创造性，同意将公司高级
管理人员的薪酬确定为：
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董事长：薪酬 60 万元人民币/年
总裁：薪酬 55 万元人民币/年
财务总监：薪酬 50 万元人民币/年
副总裁、董事会秘书：薪酬 45 万元人民币/年
兼职者以高者取之，不重叠领取。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
公司独立董事对本议案进行审议并发表了以下独立意见：
（1）公司董事会制定的高级管理人员薪酬方案是根据《公司
章程》和高级管理人员的工作职责、内容及所承担的责任大小，
充分考虑公司所处的行业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况
制定的，薪酬方案合理，有利于调动公司经营团队的积极性和创
造性。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（2）董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序
合法有效。同意董事会制定的公司高级管理人员薪酬方案。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》3.2.7 的规定，同意聘任黎
莉萍女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
聘期自 2017 年 05 月 15 日起至 2020 年 05 月 14 日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
公司独立董事对本议案进行审议并发表了以下独立意见：
因工作需要，聘任黎莉萍女士为公司证券事务代表，配合董事会
秘书工作。经审阅其个人简历和任职资格，未发现有不符合任职的情
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况，我们认为黎莉萍女士能够胜任公司相应岗位的工作。董事会聘任
的程序符合规定，同意聘任黎莉萍女士为公司证券事务代表。
相关人员的简历
潘利斌（董事长、总裁）：男，1964 年 05 月出生，博士。1987
年大学毕业后留校在南方医科大学(原第一军医大学)附属南方医院
从事医学教研工作；后在三九集团（999）公司任要职。曾代表北京
大学国家发展研究院 BIMBA 担任对外医疗管理咨询项目的负责人。广
东三正集团公司首任总经理，曾任麦道理(MEDALLION)投资管理有限
公司（中国）执行董事，USA INTERNATIONAL FINANCE GROUP CO.,Ltd.
亚太区总裁。现任广西国发投资集团有限公司、深圳市汉高盛创业投
资有限公司、深圳市汉银担保投资有限公司、湖南国发精细化工科技
有限公司、钦州医药有限责任公司董事长，国发思源（北京）文化传
播有限公司、深圳市国发科技研发有限公司执行董事。2009 年 09 月
25 日至今任公司总裁，2010 年 02 月 02 日起任公司董事长。
尹志波（财务总监、副总裁）：男，1967 年 08 月出生，大学本
科。曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财
务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任湖南国发精细化工
科技有限公司、钦州医药有限责任公司董事，2010 年 05 月起任公司
副总裁、财务总监，2010 年 09 月起任公司董事。
李勇（副总裁、董事会秘书）：男，1965 年 9 月出生，中共党员，
博士，高级经济师，广西第八届青年委员，第十二、十三届新财富金
牌董秘。曾在西南交通大学管理学院任教；曾任广西北海市人民政府
办公室一秘科科长。2001 年起至今任公司副总裁、董事会秘书，2008
年 04 月 24 日起至今任公司董事，兼任北海国发医药有限责任公司董
事长。
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黎莉萍（证券事务代表）:女，1978 年 12 月出生，经济学学士，
从 2000 年 7 月开始一直在本公司工作，担任报关员、档案管理部副
经理、董事会办公室主任等职务。2006 年 5 月参加上海证券交易所举
办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。2007 年 4 月
20 日起任公司证券事务代表，具有证券从业资格。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2017 年 05 月 16 日
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