股票代码：600538         股票简称：国发股份         公告编号：临2018-029



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 8 月 13 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第十
次会议的通知和会议资料，本次会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方
式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开
合法有效。
    经与会董事审议，做出如下决议：
    一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
董事会有效表决权的【100】%。
    公司《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 25 日《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《2018 年
半年度报告全文及摘要》详见 2018 年 8 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
      根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和
《公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，公司编制了截至 2018
                                   1
年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
董事会有效表决权的【100】%。
    《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2018 年 8 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                               北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2018 年 8 月 25 日




                                2