股票代码：600538            股票简称：国发股份           公告编号：临 2019-007



            北海国发海洋生物产业股份有限公司
                关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 19 日收到公司独立董事韩雪女士的书面辞职报告，韩雪女士因
工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去董
事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
     韩雪女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员
的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《公司章程》及《公司独
立董事工作细则》的相关要求，韩雪女士将继续履行独立董事、审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。上述辞职报告自公
司股东大会选举新的独立董事时生效。公司董事会将按照有关规定尽
快完成独立董事的补选工作。
     韩雪女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，董事会
对其所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。
     特此公告。


                                北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                              董    事 会
                                           2019 年 4 月 20 日