股票代码：600538             股票简称：国发股份         公告编号：临 2019-019



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 4 月 18 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事
会第十六次会议的通知，本次会议于 2019 年 4 月 28 日通过通讯表决
方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及摘要》
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
     2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》
（财会【2017】9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
（财会【2017】12 号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变
更。
   独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。
   具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。


   特此公告。




                         北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2019 年 4 月 30 日