证券代码：600538        证券简称：国发股份     公告编号：2019-024



          北海国发海洋生物产业股份有限公司
          第九届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 5 月 3 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事
会第十七次会议的通知，本次会议于 2019 年 5 月 13 日在公司二楼会
议室召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议
由董事长潘利斌先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，
作出如下决议：
    审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》
    鉴于韩雪女士 2019 年 4 月 19 日因工作原因申请辞去公司第九届
董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委
员的职务。其辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事时生效。
2019 年 5 月 13 日，公司召开的 2018 年年度股东大会选举黄丽珍女
士为公司第九届董事会独立董事。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意增选独立董事黄丽
珍女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
    增选后公司董事会各专门委员会人员情况如下：




                                  1
  专门委员会            主任委员                       委员名单
                                         潘利斌、贺志华（独立董事）、喻陆、
董事会战略委员会    潘利斌（董事长）
                                         王天广、尹志波
                                         贺志华（独立董事）、邓超（独立董事）、
董事会提名委员会   贺志华（独立董事）
                                         潘利斌
                                         黄丽珍（独立董事）、邓超（独立董事）、
董事会审计委员会   黄丽珍（独立董事）
                                         喻陆
董事会薪酬与考核                         邓超（独立董事）、黄丽珍（独立董事）、
                   邓   超（独立董事）
    委员会                               王天广

      表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
 占董事会有效表决权的【100】%。
      特此公告。




               北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

                            2019 年 5 月 14 日




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