股票代码：600538        股票简称：国发股份        公告编号：临2019-045


           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           关于部分募集资金账户注销的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191 号）核
准，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）获准
向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 185,185,185 股。
募 集 资 金 总 额 为 699,999,999.30 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
682,849,435.01 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10 号）。
    本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用
于偿还对关联方的欠款及补充公司及子公司的流动资金。
    二、募集资金专户的开立和管理情况
    为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》
等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专
用。

    2014 年 5 月 30 日，公司分别与长城证券股份有限公司（保荐机
构）、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有
限公司北海分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务，并开设募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2014
年 6 月 4 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（临 2014-034 号）。

    公司募集资金账户开立情况如下：
   开户名称            开户行            账号            专户用途
北海国发海洋生   广西北部湾银行股
物产业股份有限   份有限公司北海市   800079193566668   补充流动资金
公司             湖南路支行
北海国发海洋生   中国工商银行股份
                                                      偿还欠款、补充
物产业股份有限   有限公司北海分行 2107500029300088962
                                                        流动资金
公司             营业部

    公司对募集资金存放、使用和管理严格按照相关法律法规、三方
监管协议执行。
    三、部分募集资金专户注销情况
    鉴于公司已将中国工商银行北海分行募集资金专户中的募集资金
按募投项目规定使用完毕，该募集资金专户的账户余额为 0 元。为方
便公司账户管理，减少管理成本，公司决定对中国工商银行北海分行
募集资金账户予以注销。
    截至 2019 年 9 月 29 日，公司已办理完上述募集资金专用账户的
注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与长城证券股份有限
公司及中国工商银行北海分行签署的三方监管协议相应终止。
    公司在广西北部湾银行股份有限公司开立的募集资金专户仍然继
续使用。
    特此公告。




                                北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2019 年 9 月 30 日