股票代码：600538        股票简称：国发股份            公告编号：临 2020-022


                北海国发海洋生物产业股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         经北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4
     月 17 日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议
     审议通过，拟对公司章程进行修改，具体情况如下：


                 原条款                                     拟修订为
    第十三条   公司经营范围是：对健康产       第十三条     公司经营范围是：对健康产
业、文化产业、房地产业的投资（限国家政 业、文化产业、房地产业的投资（限国家政
策允许范围）。藻类、贝类、甲壳类等海洋 策允许范围）。藻类、贝类、甲壳类等海洋
生物系列产品的研究、开发、销售。房地产 生物系列产品的研究、开发、销售。房地产
开发、经营，建筑材料、装饰材料、灯饰、 开发、经营，建筑材料、装饰材料、灯饰、
家具、仿古木艺术品、工艺美术品、五金交 家具、仿古木艺术品、工艺美术品、五金交
电、电子产品的购销代理；进出口贸易(国家 电、电子产品的购销代理；进出口贸易(国家
有专项规定的除外)；企业信息咨询，自有场 有专项规定的除外)；企业信息咨询，自有场
地租赁、自有房屋租赁。滴眼剂、散剂、片 地租赁、自有房屋租赁。滴眼剂、散剂、片
剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、酒剂、糖浆剂、 剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、酒剂、糖浆剂、
合剂（含中药前处理和提取）的生产及销售 合剂（含中药前处理和提取）的生产及销售
本厂产品（按药品生产许可证的范围经营）、 本厂产品（按药品生产许可证的范围经营）、
消毒剂（75%单方乙醇消毒液）的生产（凭有 消毒剂（75%单方乙醇消毒液、95%乙醇消毒
效《消毒产品生产企业卫生许可证》经营）， 液）的生产（凭有效《消毒产品生产企业卫
酒精批发（酒精储罐1*20立方米，凭有效《危 生许可证》经营），酒精批发（酒精储罐1*20
险化学品经营许可证》经营）,Ⅱ类医疗器械 立方米，凭有效《危险化学品经营许可证》
的生产及销售（以上项目仅限北海国发海洋 经营）,Ⅱ类医疗器械的生产及销售（以上项
生物产业股份有限公司制药厂经营）。        目仅限北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                          制药厂经营）。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交公司 2019 年度股
东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

    特此公告。




                               北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                           董   事   会

                                        2020 年 4 月 21 日