证券代码：600538        证券简称：国发股份        公告编号：临 2020-024


         北海国发海洋生物产业股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 4 月 23 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事
会第二十五次会议的通知，本次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决
方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2、审议通过《关于全资子公司钦州医药向银行申请授信的议案》

    因生产经营需要，同意全资子公司钦州医药有限责任公司（以下

简称“钦州医药”）向中国农业银行股份有限公司钦州郊区支行申请

银行授信业务，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信额度

不超过人民币壹仟万元。


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    上述授信额度不等于钦州医药实际融资金额，实际授信额度最终

以银行最后审批的授信额度为准。具体融资期限、担保方式、实施时

间等按钦州医药与农行最终商定的内容和方式执行。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    3、审议通过《关于在 2019 年度股东大会审议的议案中增加选举
邵兵为公司第十届董事会董事的议案》
    2020 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司股东潘利斌先生（潘利
斌直接持有公司 18,390,200 股股份，占公司总股本的 3.96%；潘利
斌及其一致行动人朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司合计持
有公司 200,393,713 股股份，占公司总股本的 43.15%）提交的《关
于提请北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年度股东大会增加
临时提案的函》，其提名邵兵先生为公司第十届董事会董事候选人（简
历附后），并提请公司董事会在 2019 年度股东大会审议的议案中增
加《关于选举邵兵为公司第十届董事会董事的议案》。
    对于股东的提名事项，公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
    上述提案在提案人资格、提案提交时间、提案内容和形式等方面
均符合公司《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定，同
意将上述提案提交公司 2019 年度股东大会审议。邵兵先生将与公司
第九届董事会第二十四次会议审议通过的其他董事候选人一起采用
累积投票的方式进行选举。
    邵兵简历如下：
    邵兵：男，1972 年 5 月出生，硕士，毕业于吉林大学生物医学
工程专业。曾任长春生物制品研究所狂犬疫苗室副主任，吉林省中科
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生物工程有限公司法人、总经理。现主要任吉林省汇融生物科技有限
公司董事长兼总经理，成都锦盛华康生物科技有限公司执行董事，深
圳汉盛汇融再生医学科技有限公司董事，上海斯霖格生物科技有限公
司、成都汇融同创生物科技有限公司、汇融再生医学资源库（吉林）
有限公司董事长。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。



    三、上网公告附件

  1、独立董事关于股东提名第十届董事会董事候选人的独立意见

  2、董事候选人同意提名的函

    特此公告。




                           北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                      董   事 会
                                   2020 年 4 月 30 日




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