国发股份：关于2019年度股东大会增加临时提案的公告2020-04-30
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2020-026
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600538 国发股份 2020/5/7
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：潘利斌（潘利斌直接持有公司 18,390,200 股股份，占公司总股本
的 3.96%；潘利斌及其一致行动人朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公
司合计持有公司 43.15%的股份）
2. 提案程序说明
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4
月 21 日公告了股东大会召开的通知，单独持有 3.96%股份的股东潘利斌（潘利
斌直接持有公司 18,390,200 股股份，占公司总股本的 3.96%；潘利斌及其一致
行动人朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司合计持有公司 43.15%的股份）
在 2020 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1
《关于在 2019 年度股东大会审议的议案中增加选举邵兵为公司第十届董事
会董事的议案》
2020 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司股东潘利斌先生提交的《关于提请
北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》，
其提名邵兵先生为公司第十届董事会董事候选人，提请公司董事会在 2019 年度
股东大会审议的议案中增加《关于选举邵兵为公司第十届董事会董事的议案》，
并将上述候选人提交公司 2019 年度股东大会审议。
该议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于股东提名第十届董事会董事候选人的公告》。
公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面
均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年度股东大会
审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知中
的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 14 日
至 2020 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
2
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2019 年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告》 √
2 《2019 年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告》 √
3 《2019 年度财务决算报告》 √
4 《2019 年度利润分配预案》 √
5 《2019 年年度报告全文及摘要》 √
6 《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》 √
7 《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》 √
8 《关于确定公司董事津贴的议案》 √
9 《关于确定公司监事津贴的议案》 √
10 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票议案
11.00 关于选举第十届董事会董事的议案 应选董事（6）人
11.01 选举潘利斌为公司第十届董事会董事 √
11.02 选举王天广为公司第十届董事会董事 √
11.03 选举喻陆为公司第十届董事会董事 √
11.04 选举唐先勇为公司第十届董事会董事 √
11.05 选举尹志波为公司第十届董事会董事 √
11.06 选举李勇为公司第十届董事会董事 √
11.07 选举邵兵为公司第十届董事会董事 √
12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举宋晓芳为公司第十届董事会独立董事 √
12.02 选举许泽杨为公司第十届董事会独立董事 √
12.03 选举邓超为公司第十届董事会独立董事 √
13.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举吕秋军为公司第十届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举黄振华为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十五
次会议、第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4
月 21 日、2020 年 4 月 30 日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4，6-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北海国发海洋生物产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2019 年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告》
2 《2019 年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告》
3 《2019 年度财务决算报告》
4
4 《2019 年度利润分配预案》
5 《2019 年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》
8 《关于确定公司董事津贴的议案》
9 《关于确定公司监事津贴的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 选举潘利斌为公司第十届董事会董事
11.02 选举王天广为公司第十届董事会董事
11.03 选举喻陆为公司第十届董事会董事
11.04 选举唐先勇为公司第十届董事会董事
11.05 选举尹志波为公司第十届董事会董事
11.06 选举李勇为公司第十届董事会董事
11.07 选举邵兵为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋晓芳为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举许泽杨为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举邓超为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举吕秋军为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄振华为公司第十届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
5
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
6
