证券代码：600538         证券简称：国发股份         公告编号：临 2020-052



              北海国发海洋生物产业股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
12 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，
本次会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文和摘要》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有
效表决权的【100】%。

    2、审议通过《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
    同意公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管理办法》
规定编制的《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有
效表决权的【100】%。

   三、上网公告文件
    1、《2020 年半年度报告全文》
    2、《2020 年半年度报告摘要》

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3、《第十届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议》
4、《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

特此公告。


                                  北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2020 年 8 月 20 日




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