股票代码：600538           股票简称：国发股份           公告编号：临2021-011


           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           关于重大资产重组实施进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在
实施以发行股份及支付现金购买康贤通等 8 名股东合计持有的广州
高盛生物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”、“高盛生物”）
99.9779%股份并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”
或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
的相关规定，现将本次重大资产重组相关进展情况公告如下：
     一、本次重大资产重组获得批准的情况
     2020 年 10 月 15 日，中国证券监督管理委员会向公司下发了《关
于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司向康贤通等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2020﹞2569 号）。
     二、公司本次重大资产重组实施进展情况
     在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后，公司严格按
照相关法律法规的规定和本次交易签署的相关协议的约定，积极推进
本次重大资产重组的实施工作。相关进展情况如下：
     1、2020 年 10 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公
司出具了“股转系统函〔2020〕3332 号”《关于同意广州高盛生物
科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，
同意标的公司股票自 2020 年 10 月 28 日起终止在全国中小企业股份
转让系统挂牌。


                                      1
   2、2020 年 12 月 1 日，标的公司的公司性质由股份有限公司变更

为有限责任公司。

   3、2020 年 12 月 23 日，交易对方持有的高盛生物 99.9779%股权

已过户登记至公司名下，标的公司广州高盛生物科技有限公司已取得

广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代

码：914401017994339812）。

   4、2020 年 12 月 30 日，公司向交易对方康贤通等发行的股份

47,370,158 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

毕股份登记手续。

   5、2021 年 1 月 14 日，公司完成注册资本增加的工商变更登记。

公司的注册资本由 464,401,185 元变更为 511,771,343 元。

   6、截至本公告披露日，公司向交易对方支付了现金对价

11,071.18 万元。
    公司发行股份募集配套资金的手续尚在办理中，本次重大资产重
组尚未实施完毕。公司将密切关注上述事项进展情况并及时履行信息
披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                             北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2021 年 2 月 18 日
                               2