股票代码：600538           股票简称：国发股份           公告编号：临 2021-015



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
                 关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 4 月 19 日收到公司董事王天广先生和邵兵先生的书面辞职报告。

王天广先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时一

并辞去第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。邵兵

先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，王天

广先生和邵兵先生不再担任公司任何职务。

     根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，王天

广先生和邵兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，

其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。王天广先生和邵兵先生的

辞职自送达公司董事会之日起生效。

     公司对王天广先生和邵兵先生在任期间的辛勤付出和贡献表示

衷心敬意和感谢。
     特此公告。

                               北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 4 月 20 日