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  第十届董事会提名委员会 2021 年第一次会议决议

    2021 年 4 月 21 日，董事会提名委员会通过通讯表决方式召开了
2021 年第一次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议审议通过
如下议案：
    《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》
    鉴于王天广先生、邵兵先生 2021 年 4 月 19 日因工作原因辞去公
司董事职务，公司董事的人数低于《公司章程》规定的人数。
    根据公司董事会提名委员会工作细则的规定，提名委员会对被提
名人彭韬、吴培诚的任职资格进行考察，并审阅了上述董事候选人的
个人履历等相关资料认为：被提名人具备相关专业知识和相关决策、
监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公
司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会及相关法规确定
为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中的有关规定。
    同意提名彭韬、吴培诚为公司第十届董事会董事候选人，提请董
事会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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