证券代码：600538       证券简称：国发股份          公告编号：临 2021-018



             北海国发海洋生物产业股份有限公司
                   第十届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届监事会
第八次会议于 2021 年 4 月 13 日以电话及传真方式发出通知，会议于 2021 年 4
月 23 日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由公司监事会主席吕秋军先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。


    2、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。


    3、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 3,200,573.27 元，2020 年末累计可供投资者分配的利润为

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-435,757,212.81 元，2020 年末资本公积金为 735,508,718.82 元。
    公司 2020 年度盈利，但由于累计未分配利润为负，因此，公司 2020 年度拟
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。


    4、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司
2020 年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：
    （1）2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    （2）2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2020 年度的经营财
务状况；
    （3）在出具本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2020 年年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。
    《2020 年年度报告摘要》内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、 《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；《2020 年年度报告》全文内容详见上海证券交易所
网站。


    5、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》


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     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司
2021 年第一季度报告全文及正文》进行审核并发表以下审核意见：
     （1）2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
     （2）2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2021 年第一季
度的经营财务状况；
     （3）在出具本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
     （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2021 年第一季度报告所披露的内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。
     《2021 年第一季度报告正文》内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；《2021 年第一季度报告》全文内容详见上海证券交
易所网站。


     6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构
的议案》
     为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构，财务报
告审计费用为 50 万元人民币，内控审计费用为 20 万元人民币。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。
     具体内容见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


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    7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    经认真审阅《2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司董事会已按
照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了
审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度
完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及
制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 27 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。


    8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经认真审阅公司编制的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，监事会认为：2020 年公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公司
《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在
募集资金管理违规的情形。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。
    具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。


    9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司名
称、注册资本变更的实际情况，同意对公司章程进行修改。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。


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    修改公司章程的详细内容见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、 中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    10、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企
业会计准则第 21 号——租赁》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的
变更调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。
    具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    11、《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司 2020 年度业绩承诺完成
情况的说明》
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有
效表决权的【100】%。
    具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                          北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2021 年 4 月 27 日




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