证券代码： 600538      证券简称： 国发股份       公告编号：临 2021-076



             北海国发川山生物股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届董事会
第十四次会议的通知，本次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方
式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
    4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》



                                   1
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   6、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   7、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   8、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   10、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   11、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   12、审议通过《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》

                             2
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   上述制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     议案 1、议案 2、议案 3、议案 6、议案 9 还需提交公司股东

 大会审议。


   特此公告。



                                 北海国发川山生物股份有限公司

                                          董   事 会

                                      2021 年 12 月 30 日




                             3