证券代码：600538         证券简称：国发股份        公告编号：临2022-018



                     北海国发川山生物股份有限公司

           关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开
了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三
分之一的议案》。具体情况如下：
    一、情况概述
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021 年度审计报告》
（天健审【2022】2-85 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利
润为-42,527.07 万元，实收股本为 52,419.83 万元，公司未弥补亏损金额仍超过实
收股本总额的三分之一。
    二、形成的主要原因
    前些年，公司持续盈利能力不强、缺乏竞争力和市场占有率高的拳头产品及核
心服务，未弥补亏损金额较大。为扭转前述被动局面，公司紧紧围绕大健康发展战
略，在 2020 年底完成收购广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生物”）股
权的重大资产重组。公司通过并购高盛生物，深度切入体外诊断行业，优化了产业
布局，实现了外延式发展。同时，加强了生产经营管理，产业经营稳步发展。公司
收购高盛生物后，2021 年度实现的净利润归属于上市公司股东的净利润 1,048.65 万
元，同比大幅增长。但由于前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2021 年度未弥补亏
损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
    三、应对措施
    截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损采取如下措施：
    1、继续聚焦大健康产业，持续提升公司经营管理水平
    公司将不断优化经营管理体系、考核体系、业务流程，加强团队建设，调动全
体员工的生产积极性；继续梳理现有资产和业务结构，推动各项业务资源整合，提
高经营效率；进一步加强技术研发，持续提升企业的产品的市场竞争力；加强财务
                                       1
管理，开源节流，进一步降低生产及经营成本，提质增效；同时，公司将积极提高
资产使用效率，整体提升公司综合盈利能力。
    2、充分发挥优势，优化产业布局
    公司将充分发挥优势，积极把握大健康行业的发展机遇，在抓好内生增长的同
时，布局新的业务增长点；同时，以生物技术为核心，围绕业务协同，不断拓展在
健康和司法 IVD 领域，实施外延式发展，加速产业链向纵深方向发展，增强公司的
盈利能力。
    3、加强华大共赢基金的投后管理
    经公司 2017 年 6 月 19 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，同意公司
使用自有资金投资 1 亿元认购南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简
称“华大共赢基金”）的基金份额。至 2020 年底，公司认缴华大共赢基金 1 亿元的
基金份额已全部出资到位，公司为该基金最大的 LP。2021 年该基金进行了第一次分
配，按照公司的实缴出资比例 27.027%，公司获得分配的金额为 471.95 万元（其中：
项目退出本金 135.14 万元，项目收益及股息红利 336.81 万元）。
    公司将加强与基金普通合伙人和基金管理人的沟通,密切关注基金经营管理及投
资运作状况，促进投资项目的稳健运行。同时，公司将密切关注基金的退出情况，
及时收回投资成本及投资收益。
    4、进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平
    认真贯彻落实提高上市公司质量发展的要求，对公司各项经营管理体系及流程
进行全面梳理，本着合法合规、精简高效的原则，进一步健全和完善公司内控体系，
优化公司管理制度，提升规范化运作水平。同时加大内部控制制度执行的监督检查
力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力。
    公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续
经营能力产生重大不利影响。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司
股东大会进行审议。
    特此公告。

                                                北海国发川山生物股份有限公司
                                                       董      事   会
                                                    2022 年 3 月 29 日

                                      2