证券代码：600538       证券简称：国发股份         公告编号：临 2022-024



                   北海国发川山生物股份有限公司
                 第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日以
电话及邮件方式发出了关于召开第十届董事会第十八次会议的通知，本次会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）采用现场及网络投票的方式
召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见同日公司在《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效
表决权的【100】%。
    特此公告。




                                             北海国发川山生物股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日

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