证券代码：600538         证券简称：国发股份         公告编号：临2023-023



                     北海国发川山生物股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即

将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届。现将本次监事会换届

选举情况公告如下：

    一、第十一届监事会候选人的推选情况

    公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关

于换届推选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕秋

军先生、黄振华先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附

件）。

    二、监事选举方式

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司选举第十一届监事会非职工

代表监事的议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式

表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代

表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一

届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    三、其他说明
    经查，非职工代表监事候选人吕秋军先生、黄振华先生不存在《公司法》不
得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于
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最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对监事任职资格的
要求。上述监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行
公司监事职责的要求。
    为保证公司监事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会审议通过前述
事项前，仍由公司第十届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续
履行职责。
    公司第十届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢。



                                               北海国发川山生物股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                      2023 年 4 月 18 日
附件：
                   北海国发川山生物股份有限公司
                     第十一届监事会候选人简历

    （一）吕秋军先生简历
    吕秋军：男，1964 年 10 月出生，医学博士，中国药理学会药物毒理专业委
员会委员、中国毒理学会药物毒理与安全性评价专业委员会常务委员，中国药学
会药物安全评价研究专业委员会委员，曾作为药审专家参加多年国家药品审评中
心的新药审评咨询会。在国外、国内的学术期刊发表学术论文百余篇；主编《新
药药理学研究方法》（化学工业出版社出版）、参与编写《Drug Development - A
Case Study Based Insight into Modern Strategies》等多部著作。承担或参与多项“十
一五”和“十二五”国家“重大新药创制”科技重大专项，参与其他国家、军队和地
方多项科研课题。1999 年军队科技进步二等奖获奖成员，2002 年北京市科技进
步三等奖项目负责人。曾在西藏军区担任医生；曾在原军事医学科学院放射医学
研究所药理毒理室工作，历任助理研究员、副研究员、研究员（所聘）。现任北
京杰华生物技术有限公司资深副总裁、杰华生物技术（青岛）有限公司副总经理。
2017 年 5 月 15 日起至今任公司监事会主席。
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    截至 2023 年 4 月 14 日，吕秋军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。
    （二）黄振华先生简历
    黄振华：男，1972 年 1 月出生，大学本科。曾在北海华联股份有限公司工
作，历任商场商管部主任、业务部主任、食品部经理、商场副总经理；曾担任北
海和安百货招商部经理、合浦浦金商业有限公司总经理、合浦正好包装有限公司
副总经理。现任北海同展贸易有限公司总经理、北海莎莎商贸有限责任公司总经
理、广西南方草牧网络科技股份有限公司董事，2017 年 5 月 15 日起至今任公司
监事。
    截至 2023 年 4 月 14 日，黄振华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。




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