证券代码：600539        证券简称：狮头股份    公告编号：2017-53

                    太原狮头水泥股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 8 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600539       狮头股份           2017/11/2




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：山西省经贸投资控股集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 10 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
7.24%股份的股东山西省经贸投资控股集团有限公司，在 2017 年 10 月 25 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       因股东山西省经贸投资控股集团有限公司原委派董事罗爱民先生于 2017 年
10 月 24 日申请辞去本公司董事职务，现股东山西省经贸投资控股集团有限公司
提名增补张强先生为公司董事候选人，并提请增加临时提案：《关于审议张强先
生担任公司第七届董事会董事候选人的提案》。
       张强先生简历：张强，男，1988 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外
永久居留权，法学学士，中央党校研究生在读。2010 年 8 月至 2013 年 4 月任职
于山西省经贸资产经营有限公司，任科员；2013 年 4 月至 2016 年 8 月先后任山
西经贸集团办公室副主任、董事会秘书处副处长、盛世公司副总经理、办公室主
任、董事会秘书处处长、党委办公室主任；2016 年 8 月至今任山西省经贸投资
有限公司党支部书记、执行董事。张强先生未持有狮头股份的股份，不是被中国
证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三
年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 24 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石小区 3 号楼 101 室公司
会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 8 日
至 2017 年 11 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                               A 股股东         B 股股东
累积投票议案
1.00    关于公司第七届董事会补选非独立董           应选董事（3）人
        事的议案
1.01    关于审议张泽林先生担任公司第七届          √
        董事会董事候选人的提案
1.02    关于审议李晓军先生担任公司第七届          √
        董事会董事候选人的提案
1.03    关于审议张强先生担任公司第七届董          √
        事会董事候选人的提案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1.00 中，子议案 1.01、1.02 的相关内容详见公司于 2017 年 10 月
   24 日在《中国证券报》、上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露的第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告，子议案 1.03 的相关
   内容详见上述第二部分第三款“临时提案的具体内容”。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                        太原狮头水泥股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 26 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1：授权委托书


                          授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司：


    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 8
日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号          累积投票议案名称               投票数
1.00          关于公司第七届董事会补选非
              独立董事的议案

1.01          关于审议张泽林先生担任公司
              第七届董事会董事候选人的提
              案
1.02          关于审议李晓军先生担任公司
              第七届董事会董事候选人的提
              案
1.03          关于审议张强先生担任公司第
              七届董事会董事候选人的提案



委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                    委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中填写相应投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。