证券代码：600539       证券简称：*ST 狮头        公告编号：临 2018-111


                    太原狮头水泥股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2018 年
10 月 29 日在公司召开了第九次会议。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面形式送达，会议应出席监事 3
人，实际出席现场会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事审
议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。




                                            太原狮头水泥股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2018 年 10 月 31 日