证券代码：600539         证券简称：*ST 狮头      公告编号：临 2019-008


                   太原狮头水泥股份有限公司
       第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019 年 3
月 19 日在公司召开了 2019 年第一次临时会议。本次会议以现场与通讯相结合的
方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次
会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，其中，职工监事傅叶红女士以通讯表决方
式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事
审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。
    监事会认为：
    1、本次变更会计政策是对收入确认相关会计政策的进一步完善，公司按照
会计准则的规定进行了相应调整，使之更加符合实际经营情况，有助于公司提高
会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    2、公司本次变更会计政策事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，执行该会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及股东利益的情形。
    公司监事会全体监事一致同意本次变更会计政策的事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于山西证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报
告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。




             太原狮头水泥股份有限公司
                     监 事 会
                  2019 年 3 月 21 日