证券代码：600539       证券简称：ST 狮头         公告编号：临 2019-061



                   太原狮头水泥股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董
事会于 2019 年 11 月 28 日在公司会议室召开了 2019 年第三次临时会议。本次会
议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 15 日以书面、
邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事白
景波先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长吴旭
先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、 逐项审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    各项子议案表决情况如下：
        1. 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        2. 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        3. 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        4. 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        5. 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        6. 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事
会提名吴旭、赵冬梅、麦勇作、李晓军、白景波、王巧萍为公司第八届董事会非
独立董事候选人（简历详见附件），自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
    此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议


    二、 逐项审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
    各项子议案表决情况如下：
        1. 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        2. 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        3. 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事
会提名储卫国、刘文会、刘有东为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见
附件），自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议


    三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                               太原狮头水泥股份有限公司
                                                       董   事     会
                                                    2019 年 11 月 29 日




附件：
第八届董事会非独立董事候选人简历：
    吴旭：男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、
工程师；中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理；重庆协信控股（集
团）有限公司任董事长；现任重庆协信远创董事长兼总经理；现任本公司董事长。
    赵冬梅：女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，正高级会计师，注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技
术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重
庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、先后任恒大人寿
保险有限公司、恒大金融控股集团董事长、副总裁；西南证券股份有限公司首席
反洗钱合规官；2019 年 4 月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁；现任
本公司董事。
    麦勇作：男，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
工程师职称。曾任职于广东开平建安集团公司江门分公司副总经理、总公司经营
部经理、厦门工程处总经理；上海成浦集团上海信浦房地产开发有限公司副总经
理；成都众志实业有限公司副总经理、副总裁；上海中金房产集团公司项目总经
理；上海中锐地产集团公司集团总裁助理、苏州分公司总经理；协信集团重庆公
司、集团运营管理中心总经理；2015 年至今，任启迪协信集团重庆公司总经理、
董事长；现任本公司董事。
    李晓军：男，1972 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理；山西轻
工建设有限责任公司董事长、总经理；山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；
2016 年 5 月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理； 2017 年 7 月至
今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记；现任本公司董事。
    白景波：男，1974 年 3 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
中央党校研究生。曾就职于山西省经贸资产经营有限公司；山西省经贸投资控股
集团有限公司业务运行处处长；山西国瑞投资有限公司董事、总经理、支委委员；
山西国瑞房地产开发有限公司董事长、党支部书记； 2018 年 8 月至今，任山西
省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师；现任本公司董事。
    王巧萍：女，1966 年 11 月生，中共党员，大学学历，经济师。历任太原
制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事；山西省经济建
设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长；山西省经济建设投
资集团有限公司业务二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部
部长；现任本公司董事。


第八届董事会独立董事候选人简历：
    储卫国：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经
理，网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公
司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银（苏州）
信息科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州明达丰信息科技有限公司监
事；苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司执行董事。现兼任本公司独立董事。
    刘文会：男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，
博士研究生，具有律师职业资格证书。2003 年至今任职于西南政法大学行政法
学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。
    刘有东：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博
士研究生。1998 年至今，任职于西南政法大学民商法学院，任知识产权法教研
室主任，西南政法大学副教授，硕士生导师。