证券代码：600539       证券简称：ST 狮头        公告编号：临 2019-068



                   太原狮头水泥股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2019 年 12 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了
第一次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    公司董事会一致推举赵冬梅女士（简历见附件）担任公司第八届董事会董事
长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事
长为法定代表人，公司法定代表人需相应变更为赵冬梅女士。公司将于董事会后
向山西省工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    二、 审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》
    公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
     1.董事会战略委员会：赵冬梅（召集人）、李晓军、刘文会
      2.董事会审计委员会：储卫国（召集人）、刘有东、赵冬梅
     3.董事会提名委员会：刘文会（召集人）、刘有东、赵冬梅
     4.董事会薪酬与考核委员会：刘文会（召集人）、储卫国、赵冬梅
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    三、 审议通过了《关于董事长代行总裁职责的议案》

    鉴于目前公司总裁职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司
暂由董事长赵冬梅女士代行总裁职责。公司将按照有关规定，尽快完成公司总裁
的补选工作。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    四、 审议通过了《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》
    聘任巩固先生为公司董事会秘书；聘任郝瑛女士、傅梦琦女士担任公司副总
裁；聘任巩固为先生公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期均为三年，
与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                               太原狮头水泥股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2019 年 12 月 17 日




附件：
第八届董事会非独立董事候选人简历：
    赵冬梅：女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
正高级会计师，注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合
作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市
地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、恒大人寿保险有限公
司董事长、恒大金融控股集团副总裁；西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官；
2019 年 4 月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁；现任本公司董事。
    巩固：男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沨投资
管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经
理；协信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事
会秘书；现任本公司董事会秘书兼财务负责人。
    郝瑛：女，1971 年 2 月生，大学本科，经济师。历任太原狮头水泥股份有
限公司证券部主任、董事、副总经理、董事会秘书；现任本公司副总裁。
    傅梦琦：女，1989 年 8 月生，大学本科。历任东大水业集团有限公司、浙
江龙净水业有限公司业务总监；现任浙江龙净水业有限公司总经理、本公司副总
裁。