证券代码：600539       证券简称：ST 狮头        公告编号：临 2020-008



                   太原狮头水泥股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2020 年 3 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第
二次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应变更，
不会对公司的财务报表产生重大影响，符合公司实际情况及监管部门的要求，不
存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
       董   事   会
    2020 年 4 月 1 日