太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于
       第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见


   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八
届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，现发表对相关事项
的事前认可意见如下：
    一、   关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项
的事前认可意见
    在认真审阅公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项
资料的基础上，我们认为：公司确认的2019年度日常关联交易及预计2020年度日
常关联交易事项是基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有
关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益特别
是中小股东利益的情形。我们同意确认2019年度日常关联交易事项，并认为预计
2020年度日常关联交易金额较为合理，同意提交公司董事会审议。
    二、   关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构事项的事前认可意见
    经过审慎核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在担任公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所
规定的权利与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。继续聘任信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构有利于保持审计工作的延续性，该
事项已经全体独立董事事前认可，我们同意提交公司董事会审议。




                                      独立董事： 储卫国、刘文会、刘有东
                                                       2020 年 4 月 26 日