太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于
        第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八
届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，现发表对相关事项
的独立意见如下：
    一、   关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
    经过审慎核查，我们认为：公司董事会在制定上述利润分配方案时进行了充
分的酝酿和讨论，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合
《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分
红事项的相关规定，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意
将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。
    二、   关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
    公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营
实际情况需要。公司 2019 年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司报出《2019 年度内部控
制评价报告》。
    三、   关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项
        的独立意见
    在认真审阅公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项
资料的基础上，我们认为：公司确认的2019年度日常关联交易及预计2020年度日
常关联交易事项是基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有
关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益特别
是中小股东利益的情形。
    四、   关于公司计提商誉减值准备事项的独立意见
    经过审慎核查，我们认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而
作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提
减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉
减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计
提商誉减值准备。
    五、   关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
       审计机构事项的独立意见
    经过审慎核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在担任公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所
规定的权利与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。继续聘任信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构有利于保持审计工作的延续性。因
此，我们一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度
审计机构，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。



                                      独立董事：储卫国、刘文会、刘有东

                                                       2020 年 4 月 26 日