证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：2020-050
太原狮头水泥股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点： 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3
号楼 101 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,666,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事
长赵冬梅女士主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李晓军先生因工作原因未能参加现场会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邹淑媛女士因工作原因未能参加
现场会议；
3、公司董事会秘书巩固先生出席了本次会议；副总裁郝瑛女士、副总裁兼财务
负责人周驰浩先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 5,972,089 4.7148 132,500 0.1047
2.01 议案名称：本次交易方案概况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.03 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.04 议案名称：本次交易涉及资产的估值及作价情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.05 议案名称：本次交易支付方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.06 议案名称：标的公司过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.07 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.08 议案名称：表决权委托
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.09 议案名称：业绩承诺补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.10 议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.11 议案名称：关于本次重组的特别约定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.12 议案名称：本次交易构成重大资产重组
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
2.13 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,561,621 95.1805 6,056,489 4.7814 48,100 0.0381
3.议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
4.议案名称：关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
5.议案名称：关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
6.议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
7.议案名称：关于《太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
8.议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告、备
考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
9.议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
10.议案名称：关于上市公司签署重大资产购买相关附生效条件协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
11.议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
12.议案名称：关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 6,056,489 4.7814 39,700 0.0314
13.议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
14.议案名称：关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
15.议案名称：关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
16.议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,570,021 95.1872 5,972,089 4.7148 124,100 0.0980
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于本次重大 4,995, 45.00 5,972 53.804 132,50 1.1939
资产购买符合 002 16 ,089 5 0
相关法律法规
之规定的议案
2.01 本次交易方案 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
概况 002 16 ,489 9
2.02 标的资产 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
002 16 ,489 9
2.03 交易对方 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
002 16 ,489 9
2.04 本次交易涉及 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
资产的估值及 002 16 ,489 9
作价情况
2.05 本次交易支付 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
方式及支付安 002 16 ,489 9
排
2.06 标的公司过渡 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
期损益归属 002 16 ,489 9
2.07 未分配利润的 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
安排 002 16 ,489 9
2.08 表决权委托 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
002 16 ,489 9
2.09 业绩承诺补偿 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
安排 002 16 ,489 9
2.10 超额业绩奖励 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
002 16 ,489 9
2.11 关于本次重组 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
的特别约定 002 16 ,489 9
2.12 本次交易构成 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
重大资产重组 002 16 ,489 9
2.13 决议有效期 4,995, 45.00 6,056 54.564 48,100 0.4335
002 16 ,489 9
3 关于公司本次 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
重大资产购买 402 73 ,089 5 0
不构成关联交
易的议案
4 关于本次重大 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
资产购买不构 402 73 ,089 5 0
成《上市公司重
大资产重组管
理办法》第十三
条规定的重组
上市的议案
5 关于本次重大 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
资产购买符合 402 73 ,089 5 0
《上市公司重
大资产重组管
理办法》第十一
条规定的议案
6 关于本次重大 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
资产购买符合 402 73 ,089 5 0
《关于规范上
市公司重大资
产重组若干问
题的规定》第四
条规定的议案
7 关于《太原狮头 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
水泥股份有限 402 73 ,089 5 0
公司重大资产
购买报告书》及
其摘要的议案
8 关于审议公司 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
本次重大资产 402 73 ,089 5 0
购买相关审计
报告、资产评估
报告、备考审阅
报告的议案
9 关于评估机构 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
独立性、评估假 402 73 ,089 5 0
设前提合理性、
评估方法与评
估目的相关性
及评估定价公
允性的议案
10 关于上市公司 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
签署重大资产 402 73 ,089 5 0
购买相关附生
效条件协议的
议案
11 关于本次重大 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
资产购买履行 402 73 ,089 5 0
法定程序的完
备性、合规性及
提交法律文件
的有效性的议
案
12 关于本次重大 5,003, 45.07 6,056 54.564 39,700 0.3578
资产购买摊薄 402 73 ,489 9
即期回报及填
补措施的议案
13 关于公司股票 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
价格波动未达 402 73 ,089 5 0
到《关于规范上
市公司信息披
露及相关各方
行为的通知》第
五条相关标准
的议案
14 关于本次交易 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
相关主体不存 402 73 ,089 5 0
在《关于加强与
上市公司重大
资产重组相关
股票异常交易
监管的暂行规
定》第十三条不
得参与任何上
市公司重大资
产重组情形的
说明的议案
15 关于公司聘请 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
中介机构为本 402 73 ,089 5 0
次重大资产重
组提供服务的
议案
16 关于授权董事 5,003, 45.07 5,972 53.804 124,10 1.1182
会办理本次重 402 73 ,089 5 0
大资产购买相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议十六项议案，其中议案二含有子议案，对各子议案进行了逐
项审议。所有议案均已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：郭文杰、贾燃
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 太原狮头水泥股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、 山西华炬律师事务所关于太原狮头水泥股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
太原狮头水泥股份有限公司
2020 年 7 月 1 日