证券代码：600539         证券简称：ST 狮头        公告编号：临 2021-005



                   太原狮头水泥股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2021 年 1 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第
十三次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于公司高管薪酬标准调整的议案》
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、 审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议通过了《公司关联交易管理办法》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《公司对外担保管理办法》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


特此公告。




                                   太原狮头水泥股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2021 年 1 月 19 日