证券代码：600539         证券简称：ST 狮头        公告编号：临 2021-013



                     太原狮头水泥股份有限公司
                  第八届监事会第十一次会议决议


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年
2 月 8 日在公司召开了第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由
公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、     审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议
    案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：公司本次担保行为风险可控，不存在影响公司业务和经营独立
性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司
的财务状况和经营成果产生不良影响。
二、     审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司战略规划及生产经
营需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利
益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

三、     审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
    关联监事邹淑媛女士、陈科先生回避本项议案的表决。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：本次昆汀科技出资参股设立合资公司是出于公司经营发展的需
要，符合公司长期战略布局，符合公司整体利益。该事项不会对公司整体业务构
成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

   特此公告。


                                          太原狮头水泥股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2021 年 2 月 9 日