证券代码：600539        证券简称：ST 狮头        公告编号：临 2021-028



                   太原狮头水泥股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年
4 月 27 日在公司召开了第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会
议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于控股子公司放弃合资公司优先受让权的议案》
    经审核，监事会认为本次控股子公司放弃合资公司优先受让权，对公司未来
主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次关联交易决策程序合法有效，
未发现有损害中小投资者利益的情形。
    关联监事邹淑媛女士、陈科先生回避本项议案的表决。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。


                                            太原狮头水泥股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2021 年 4 月 29 日