ST狮头：关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告2021-04-30
证券代码：600539 证券简称： ST 狮头 公告编号：临 2021-033
太原狮头水泥股份有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易
及预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的事项需
提交股东大会审议
本公司日常关联交易事项不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会
第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本次关联
交易事项发表了同意的事前认可及独立意见，本事项需提交股东大会审议。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况：
预计金额与实
关联交易 实际发生金
类别 关联人 预计金额 际发生金额差
内容 额（元）
异较大的原因
东大水业集团 厂房宿舍、机械设
不超过135万元 945,785.95 -
有限公司 备租赁费
浙江蓝清环保
向关联方
科技股份有限 机械设备租赁费 - 330,033.00 新增
支付租赁
公司
费用
浙江东大环境 厂房、机械设备租 搬迁方案延期
不超过300万元 0
工程有限公司 赁费 执行
天津桂发祥十 仓库租赁费 - 22,935.78 合并新增
八街麻花食品
股份有限公司
东大水业集团
向关联方 采购原材料 不超过50万元 0 -
有限公司
采购产品
浙江东大环境
或商品 采购半成品 不超过100万元 0 -
工程有限公司
浙江东大环境
销售净水器配件 不超过300万元 123,574.25 -
向关联方 工程有限公司
销售产品 杭州亿鲜达网
合并范围变
或商品 络科技有限公 经销业务 - 345,681.92
化，新增
司
天津桂发祥食
向关联方 代运营服务、营销 合并范围变
品销售有限公 - 2,016,686.99
提供劳务 业务 化，新增
司
按其销售额的
1.5%且在授权使
向关联方 用期内（指2020
浙江东大环境 收取商标使用权
收取使用 年1月1日至2020 0 -
工程有限公司 费用
费 年12月31日）最
高不超过100万
元
向关联方 上海协信星光
支付使用 商业管理有限 品牌授权使用费 0 0 新增
费 公司
合计 不超过985万元 3,784,697.89
（三）2021 年日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
本年年初至披露
额与上年实
关联交易 本次预计金 日与关联人累计 上年实际发
类别 关联人 际发生金额
内容 额 已发生的交易金 生金额（元）
差异较大的
额（元）
原因
厂房宿舍、
浙江蓝清环保科
机械设备租 不超过100万 0 330,033.00
技股份有限公司
赁费
向关联 厂房宿舍机
东大水业集团有
方支付 械设备租赁 不超过100万 202,380.96 945,785.95
限公司
租赁费 费
用 浙江东大环境工
厂房租赁费 不超过200万 0 0
程有限公司
天津桂发祥十八
仓库租赁费 不超过10万 13,761.47 22,935.78
街麻花食品股份
有限公司
东大水业集团有
采购原材料 不超过50万 0 0
限公司
向关联
浙江东大环境工
方采购 采购半成品 不超过200万 28,000.00 0
程有限公司
产品或
青岛奢品世家
商品 不超过5000
供应链有限公 采购产品 0 0 新增
万
司
向关联
方销售 浙江东大环境工 销售净水器
不超过200万 17,350.93 123,574.25
产品或 程有限公司 配件
商品
天津桂发祥十八 上年度 9-12
向关联
街麻花食品股份 电子商务代 不超过1000 月份的实际
方提供 1,252,857.52 2,016,686.99
有限公司及其控 运营服务 万元 发生额纳入
劳务
股子公司 公司报表。
接受关
联方提 广州市伊亮日用 委托加工服 不超过500万
0 0 新增
供的劳 品有限公司 务 元
务
按其销售额的
1.5%且在授权使
向关联
浙江东大环境工 收取商标使 用期内（指2020
方收取 0 0
程有限公司 用权费用 年1月1日至2020
使用费
年12月31日）最高
不超过100万元
按其实际产品销
售金额的1%且在
向关联 授权使用期内(指
上海协信星光商 品牌授权使
方支付 2020年12月9日至 0 0
业管理有限公司 用费
使用费 2022年12月31日)
最高不超过2000
万元
不超过9,460
合计 1,514,350.88 3,439,015.97
万
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系说明
（1）名称：东大水业集团有限公司（以下简称“东大水业集团”）
统一社会信用代码：9133068172845374XY
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：傅仕苗
注册资本：人民币 8000 万元
成立日期：2001 年 4 月 18 日
营业期限：2001 年 4 月 18 日至长期
住所：诸暨市店口镇东大路 8 号
经营范围：污水处理工程的设计、施工及技术开发；制造销售：水处理设备，
膜分离装置，保安滤器，膜组件，水暖配件，五金汽车配件，空调配件，水龙头，
管材管件；批发、零售：污水处理设备；从事货物及技术的进出口业务
关联关系：公司原副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦
女士父亲傅叶明控制的企业。
（2）名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）
统一社会信用代码：91330681556167885E
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：石秋林
注册资本：人民币 5240 万元
成立日期：2010 年 5 月 24 日
营业期限：2010 年 5 月 24 日至长期
住所：诸暨市陶朱街道西二环路 300 号
经营范围：市政污水处理设备、工业废水处理设备、饮用水净化设备、室内
空气净化设备、膜分离装置、膜及膜组件、水处理设备的研发、制造、销售、安
装；室内空气净化工程、河道治理工程、环保工程的设计、施工；从事货物及技
术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司原副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦
女士任东大环境董事长。
（3）名称：上海协信星光商业管理有限公司（以下简称“星光商管”）
统一社会信用代码：91310112MA1GBT6L2X
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：邹淑媛
注册资本：5000 万元
成立日期：2017 年 11 月 30 日
营业期限：2017 年 11 月 30 日至 2047 年 11 月 29 日
注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1515 室
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；房地产咨询；企业管理；餐饮
管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房
租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；项目策划
与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；通讯设备销售；电子产品
销售；家居用品销售；工艺美术品（象牙及其制品除外）；玩具销售；针纺织品
销售；礼品花卉销售；珠宝首饰、化妆品、体育用品及器材、食用农产品、服装
服饰销售；办公用品销售；家用电器销售；钟表销售；仪器仪表修理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：星光商管受公司董事吴旭先生控制；公司监事会主席邹淑媛女士
担任星光商管法定代表人、执行董事；。
（4）名称：浙江蓝清环保科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330681MA288LFR5E
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：金王勇
注册资本： 1000 万人民币
成立日期：2016-09-09
营业期限： 2016-09-09 至 长期
注册地址： 浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 300 号
经营范围：空气净化设备、家用通风电器具、环境保护专用设备、空气膜及
膜组件的研发、制造、销售、安装、租赁；室内环境空气的治理及技术服务；乘
用车车内空气治理设备研发与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
关联关系：公司原副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦
女士之妹傅雅钰控制的企业。
（5）名称： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥
股份”）
统一社会信用代码：91120103103368983M
类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
法定代表人：李铭祥
注册资本：20480万人民币
成立日期：1994-09-20
营业期限：1994-09-20至无固定期限
住所：天津市河西区洞庭路32号
经营范围：食品生产加工；食品销售；工艺品零售；柜台租赁（以上经营范
围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规
定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：过去12个月内持有对公司有重要影响的控股子公司昆汀科技
22.42%的股份
（6）名称：杭州亿鲜达网络科技有限公司（以下简称“亿鲜达”）
统一社会信用代码：91330100MA2B1CLG3Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 方林宾
注册资本： 1000 万人民币
成立日期：2018-03-20
营业期限： 2018-03-20 至长期
注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区临江工业园区纬五路 3888 号
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：物联网技术、通信
技术、自动化控制技术、计算机信息技术、计算机网络技术；企业营销策划，企
业形象策划；批发、零售、网上销售：日用百货，化妆品（除分装），厨房用具，
健身器材，数码产品，宠物用品，宠物饲料，食品；新能源车辆技术的应用与推
广；供应链管理及配套服务；普通货运；仓储服务（除易燃易爆物品、化学危险
品及易制毒化学品），装卸搬运服务；经销：机器人与自动化装备，自动化立体
仓库及仓储物流设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
关联关系：公司副总裁方贺兵之兄方林宾任亿鲜达执行董事兼总经理
（7）名称：广州市伊亮日用品有限公司（以下简称“伊亮日化”）
统一社会信用代码：914401117661482600
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄王
注册资本：人民币188万元
成立日期：2004年11月18日
营业期限： 2004-11-18至无固定期限
住所： 广州市白云区龙归南岭西路72号
经营范围： 道路货物运输;化妆品制造;口腔清洁用品制造;其他日用化学产
品制造（监控化学品、危险化学品除外）;化妆品及卫生用品批发;商品批发贸易
（许可审批类商品除外）;化妆品及卫生用品零售;商品零售贸易（许可审批类商
品除外）;肥皂及合成洗涤剂制造;
关联关系：伊亮日化持有昆汀科技控股子公司杭州昆亮科技有限公司的20%
的股份
（8）名称：青岛奢品世家供应链有限公司（以下简称“青岛奢品世家”）
统一社会信用代码：91370220MA3UFE0A10
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：翟菊湘
注册资本： 10000 万元
成立日期：2020-11-25
营业期限：2020-11-25 至 无固定期限
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号
东办公楼一楼-4819(商务秘书公司托管地址)（A）
经营范围：一般项目：供应链管理服务；商务代理代办服务；社会经济咨询
服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；销售代理；母婴用品销售；日用百货
销售；化妆品批发；电子产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制
品除外）；钟表与计时仪器销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术
进出口；进出口代理；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
关联关系：浙江昆麦品牌管理有限公司为杭州昆汀科技股份有限公司控股子
公司。青岛奢品世家持有浙江昆麦品牌管理有限公司 49%的股权
2.关联方履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的
财务状况和资信情况良好，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账
损失。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的相关协议，各方应以自愿、平等、互惠互利
等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供
产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根
据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据
成本加上合理的利润协商定价。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则进行上述关联交易，属于正常和必要的交易行为，进
行此类关联交易能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经
营活动；公司按照市场公允价格向关联方采购商品或出售商品，不会损害公司及
股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各
项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、
协商一致的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，
此项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不存在损害公司和
股东利益的情况。
五、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议；
2.第八届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
