太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于
      第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见


   太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发

行股份及支付现金的方式购买方贺兵、刘佳东、方林宾、杭州昆阳投资管理合伙

企业（有限合伙）（以下简称“昆阳投资”）、何荣、张远帆、白智勇所持有的杭

州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”或“标的公司”）59.99%的股

份，同时，公司拟采用询价方式向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资

金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，

基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了

认真仔细的审查，现发表对相关事项的事前认可意见如下：

    1、本次交易中，上市公司副总裁方贺兵任昆汀科技董事长兼总经理，持有

昆汀科技36.38%股份；上市公司董秘兼副总裁巩固任昆汀科技董事；上市公司副

总裁兼财务负责人周驰浩任昆汀科技董事；上市公司董事吴靓怡担任昆汀科技董

事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次董事会会议在审议涉及关联交易的议案时，关联董事吴靓怡需要回避表决。

    2、本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》第十三条规定的重组上市。

    3、本次交易方案、《太原狮头水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要以及相关各方签订的本次交易的

相关协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件

的规定，交易方案具备可操作性，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者

利益的情形。
    4、本次交易有利于提高公司的持续盈利能力，有利于增强公司的竞争力，

有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，不会损害公司及其股

东特别是中小投资者利益。

    综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第八届董事会第二十次会

议审议。



                                     独立董事：储卫国、刘文会、刘有东

                                                      2021 年 6 月 21 日