证券代码：600539          证券简称：狮头股份        公告编号：临2021-072



                    太原狮头水泥股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2021 年 7 月 7 日以现场方式在公司会议室召开了第二十一次会议。本次
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了如下议案：
    一、逐项审议通过了《关于签署交易备忘录暨关联交易的议案》。
    1.关于签署交易备忘录的议案
    董事吴靓怡、巩固为关联董事，回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2.关于支付诚意金的议案
    董事吴靓怡、巩固为关联董事，回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署交易备忘录
暨关联交易的公告》。
    二、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于放弃控股子公司
股权优先受让权暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                     太原狮头水泥股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2021 年 7 月 8 日