证券代码：600539          证券简称：狮头股份         公告编号：临2021-101



                    太原狮头水泥股份有限公司
            第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2021 年 9 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第
二十四次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
    关联董事巩固回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    相关内容详见 2021 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股
子公司提供借款暨关联交易的公告》（临 2021-103）。
    二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    相关内容详见 2021 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的通知》（临 2021-104）。
    特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
       董 事 会
    2021 年 9 月 28 日