证券代码：600539           证券简称：狮头股份     公告编号：临2021-120



                     太原狮头水泥股份有限公司
             第八届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2021 年 12 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了
第二十六次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，白景波董事因
个人原因未出席本次董事会，也未委托其他董事出席本次会议。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于控股子公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司昆汀科技拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
公告》（临 2021-121）。


    二、审议通过了《关于对外投资的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外投资的公告》（临 2021-122）。


    三、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公
告》（临 2021-123）。


    四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-124）。
    特此公告。


                                              太原狮头水泥股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2021 年 12 月 28 日