证券代码：600539       证券简称：狮头股份           公告编号：临 2022-025



                   狮头科技发展股份有限公司
            第八届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2022 年 4
月 18 日在公司会议室召开了第二十三次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、   审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、   审议通过了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

    公司监事会对《2021 年年度报告》进行了认真严格的审核，并发表审核意

见如下：1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章

程》的有关规定。2.公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管

理和财务状况等事项。3.公司监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
三、   审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、   审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配
方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司
的长远、健康、持续、稳定发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、   审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2021 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、   审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关
   联交易的议案》。

    监事会认为：报告期内发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、

平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构

成不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，一致同意本议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
七、   审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部 2021 年发布的企业会计准则
相关实施问答的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观公允的反
映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、   审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》
    监事会认为：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》内容数据真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同
意本事项。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、     审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
   监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次重组从启动到终
止，未对上市公司生产经营产生影响，未导致上市公司经营环境产生重大不利变
化。并且，本次重组尚未形成最终方案，本次重组终止对公司没有实质性影响，
不存在损害上市公司利益的情形。因此，我们一致同意公司终止本次重大资产重
组。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、     审议通过了《关于签署备忘录暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司终止重大资产重组，公司与交易对方之一方贺兵签订《关
于收回收购杭州昆汀科技股份有限公司 59.99%股份诚意金及股权质押事项之备
忘录》，本备忘录签订后，方贺兵将退还公司支付的 1,600 万元诚意金，同时公
司配合其办理股份质押解除手续，是履行重大资产重组终止事项的约定。上述事
项不会对公司日常经营产生重大不利影响。本事项的审议程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意
本事项。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、 审议通过了《关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
   议案》
    监事会认为：公司 2022 年监事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬
水平，薪酬合理；审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损
害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于公司 2022 年
监事薪酬的方案，并同意将 2022 年监事薪酬方案的议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案中董事、监事薪酬方案需提交 2021 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
    监事会认为：本次计提商誉减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存
在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法

律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资

收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存

在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币

3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                              狮头科技发展股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2022 年 4 月 19 日